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COLOQUIO CENTÉSIMO OCTAVO 108-2019 LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Con la perspectiva de fortalecer conocimientos en torno a temas de interés nacional concernientes al ordenamiento legal e impositivo de El Salvador, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas con el apoyo de la Fiscalía General de la República, celebró su Centésimo Octavo Coloquio denominado: «Lavado de Dinero y Activos», el pasado 15 de febrero del presente año, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).

La magistral conferencia impartida por especialista en materia fiscal procedente de la Fiscalía General de la República: licenciado José Vaquerano Mendoza, Coordinador del área de Inteligencia Financiera de la Unidad Investigación Financiera y, licenciado Héctor Nahún Martínez García, Fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, para una asistencia de 247 invitados procedentes del sector público y privado, docentes y estudiantes universitarios, abordó los temas: Marco Regulatorio de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador, Normativa Nacional e Internacional de Combate del Lavado de Activos, Normativa Legal, Procedimental y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, casos prácticos relacionados; expresando la audiencia del evento su satisfacción por el acercamiento de las instituciones gubernamentales con la ciudadanía, así mismo por los contenidos vertidos en la conferencia.

Publicado el 10-12-2020.